创耀科技: 对于召开2024年第一次临时推动大会的示知本体摘录

发布日期：2024-11-30 07:57    点击次数：103

（原标题：对于召开2024年第一次临时推动大会的示知）

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-048

创耀（苏州）通讯科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时推动大会的示知

本公司董事会及举座董事保证公告本体不存在职何无理记录、误导性评释或者要害遗漏，并对其本体的实在性、准确性和完好性照章承担法律职守。

进犯本体辅导： - 推动大会召开日历：2024年12月16日 - 本次推动大会遴聘的收罗投票系统：上海证券往复所推动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第一次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票花样：本次推动大会所遴聘的表决花样是现场投票和收罗投票相逢迎的花样 - 现场会议召开的日历、技巧和场地： - 召开日历技巧：2024年12月16日13点30分 - 召开场地：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技巧： - 收罗投票系统：上海证券往复所推动大会收罗投票系统 - 收罗投票起止技巧：自2024年12月16日至2024年12月16日 - 遴聘上海证券往复所收罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票技巧为推动大会召开当日的往复技巧段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技巧为推动大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次推动大会审议议案及投票推动类型： - 序号1：对于公司使用部分超募资金恒久补充流动资金的议案（投票推动类型：A股推动）

三、推动大会投票预防事项 - 本公司推动通过上海证券往复所推动大会收罗投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推登程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 淹没表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他花样叠加进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推动对悉数议案均表决终了才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和过问表决。该代理东说念主无谓是公司推动。 - 公司董事、监事和高等经管东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记要领 - 登记技巧：2024年12月13日上昼10点-12点，下昼14点-16点。 - 登记场地：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室 - 登记过程： - 当然东说念主推动躬行出席的，应出示其本东说念主身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；托付代理东说念主出席会议的，应出示托付东说念主股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件（授权托付书形状详见附件1）和受托东说念主身份证原件办理登记手续。 - 法东说念主推动由法定代表东说念主躬行出席会议的，应出示其本东说念主身份证原件、加盖法东说念主钤记的商业派司复印件、股票账户卡原件办理登记手续。 - 法东说念主推动法定代表东说念主托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示其本东说念主身份证原件、加盖法东说念主钤记的商业派司复印件、法定代表东说念主说明注解书、股票账户卡原件、法定代表东说念主照章出具的授权托付书（加盖公章）办理登记手续。 - 融资融券投资者出席现场会议的，应合手融资融券干系证券公司出具的证券账户说明注解过火向投资者出具的授权托付书原件；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证或其他大要标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应合抄本单元商业派司（复印件并加盖公章）、参会东说念主员有用身份证件原件、授权托付书原件。 - 异域推动可遴聘信函或邮件的花样登记，在来信或邮件上须写明推动姓名、推动账户、探讨地址、邮编、探讨电话，并附身份证及推动账户复印件，信封上请注明“推动会议”字样。请于2024年12月13日下昼16点前投递公司董事会办公室，并进行电话阐述。

六、其他事项 - 本次推动大会会期半天，出席现场会议的推动或其代理东说念主需自行安排食宿及交通用度。 - 会议探讨花样： - 通讯地址：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼证券部 - 探讨电话：0512-62559288 - 邮箱：ir@triductor.com - 探讨东说念主：证券部

特此公告。

创耀（苏州）通讯科技股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权托付书 报备文献 提倡召开本次推动大会的董事会方案

附件1：授权托付书 授权托付书 创耀（苏州）通讯科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第一次临时推动大会，并代为应用表决权。 托付东说念主合手宽泛股数： 托付东说念主合手优先股数： 托付东说念主推动账户号： 序号 非蓄积投票议案称呼 快乐反对弃权 1 对于公司使用部分超募资金恒久补充流动资金的议案 托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年月日 备注：托付东说念主应在托付书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。