先惠手艺: 上海先惠自动化手艺股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的告知实质节录

发布日期：2024-11-30 08:35    点击次数：83

（原标题：上海先惠自动化手艺股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的告知）

证券代码：688155 证券简称：先惠手艺 公告编号：2024-067

上海先惠自动化手艺股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的告知

本公司董事会及举座董事保证公告实质不存在职何荒唐记录、误导性述说省略首要遗漏，并对其实质的实在性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。

弥留实质教导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月16日 - 本次鼓吹大会经受的收集投票系统：上海证券交游所鼓吹大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第三次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票形式：本次鼓吹大会所经受的表决形式是现场投票和收集投票采集拢的形式 - 现场会议召开的日历、时候和方位： - 召开日历时候：2024年12月16日 14点00分 - 召开方位：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时候： - 收集投票系统：上海证券交游所鼓吹大会收集投票系统 - 收集投票起止时候：自2024年12月16日至2024年12月16日 - 经受上海证券交游所收集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的交游时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务忖度账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等联系司法现实 - 触及公开搜集鼓吹投票权：不触及

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 序号1：《对于续聘司帐师事务所的议案》（投票鼓吹类型：A股鼓吹） - 证实各议案已暴露的时候和暴露媒体：上述议案依然公司于2024年11月29日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体实质详见公司于2024年11月30日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）暴露的忖度公告。公司将在2024年第三次临时鼓吹大会召开前，在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）暴露《上海先惠自动化手艺股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会会议贵府》 - 极端方案议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：1 - 触及关联鼓吹藏匿表决的议案：无 - 应藏匿表决的关联鼓吹称号：无 - 触及优先股鼓吹参与表决的议案：无

三、鼓吹大会投票稳固事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会收集投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实 - 兼并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准 - 鼓吹对整个议案均表决达成能力提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面神志奉求代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主不消是公司鼓吹 - 股份类别：A股 - 股票代码：688155 - 股票简称：先惠手艺 - 股权登记日：2024/12/9 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记方法 - 会议登记形式： - 法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主或其奉求的代理东谈主出席会议。由法定代表东谈主出席会议的，应握交易牌照复印件（加盖公司公章）、本东谈主身份证和法东谈主鼓吹账户卡至公司办理登记；由法定代表东谈主奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握交易牌照复印件（加盖公章）、本东谈主身份证、法定代表东谈主照章出具的授权奉求书和法东谈主鼓吹账户卡至公司办理登记 - 当然东谈主鼓吹亲身出席会议的，应握本东谈主身份证和鼓吹账户卡至公司办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、授权奉求书和鼓吹账户卡至公司办理登记 - 外乡鼓吹不错信函或传真形式登记，信函或传真以抵达公司的时候为准，在来信或传真上须写明鼓吹姓名、鼓吹账户、忖度地址、邮编、忖度电话，并需附上上述1、2款所列的诠释材料复印件，出席会议时需捎带原件，信函上请注明“鼓吹大会”字样；公司不经受电话形式办理登记 - 会议登记时候：2024年12月12日（上昼10:00-12:00，下昼14:00-17:00） - 会议登记方位：上海市松江区光华路518号办公室

六、其他事项 - 出席会议的鼓吹或代理东谈主交通、食宿费自理 - 参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议忖度形式： - 忖度地址：上海市松江区光华路518号 - 忖度电话：021-57858808 - 忖度东谈主：厉佳菲

特此公告。

上海先惠自动化手艺股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权奉求书

授权奉求书

上海先惠自动化手艺股份有限公司：

兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第三次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。

奉求东谈主握等闲股数： 奉求东谈主握优先股数： 奉求东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权 ---|---|---|---|--- 1 | 《对于续聘司帐师事务所的议案》 | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年月日

备注：奉求东谈主应在奉求书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。