北玻股份: 对于召开2024年第一次临时推进大会的见告本色纲要

发布日期：2024-11-30 07:41    点击次数：178

（原标题：对于召开2024年第一次临时推进大会的见告）

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024062

洛阳朔方玻璃时间股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的见告

本公司及董事会整体成员保证信息露馅本色的实在、准确和完好，莫得造作记录、误导性讲明或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、推进大会届次：2024年第一次临时推进大会 2、会议的召集东说念主：公司董事会，提倡召开本次推进大会的议案还是公司第八届董事会第十九次会议审议通过。 3、会议召开的正当、合规性：本次推进大会会议召开顺应磋商法律、行政法则、部门规章、标准性文献和公司法则的相干法则。 4、会议召开的日历、时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 16日（周一）14:30。 - 收罗投票时间为：2024年 12月 16日，其中：通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统进行收罗投票的时间为：2024年12月 16日上昼 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交游所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024年 12月 16日上昼 9 ∶15至下昼 15 ∶00的轻易时间。 5、会议召开阵势：本次会议选用现场表决与收罗投票相和洽的阵势召开。公司将通过深交所交游系统和互联网投票系统向公司推进提供收罗体式的投票平台，公司推进不错在上述收罗投票时间内通过上述系统哄骗表决权。 6、进入推进大会的阵势：公司推进只可遴荐现场投票（现场投票不错托福代理东说念主代为投票）和收罗投票中的一种表决阵势，淌若团结表决权出现类似投票表决的，以第一次投票表决效劳为准。 7、会议的股权登记日：2024年 12月 5日（星期四） 8、出席对象： - 死心 2024年 12月 5日下昼 15:00交游结束后，在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的公司统统推进，均有权出席本次推进大会并进入表决，并不错书面体式托福代理东说念主代为出席会议并进入表决（授权托福书见附件二），该推进代理东说念主无须是公司推进。 - 公司董事、监事和高等贬责东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 9、现场会议召开所在：洛阳朔方玻璃时间股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路 20号）

二、会议审议事项 1．本次推进大会审议事项及提案编码 - 提案编码 100：总议案：除齐集投票提案外的统统提案 - 提案编码 1.00：对于变更注册本钱及修改《公司法则》的议案

上述议案还是公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体本色详见公司于2024年11月30日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相干公告。该议案须经推进大会以突出有策划审议通过方可执行，需经出席会议的推进（包括推进代理东说念主）所执表决权的三分之二以上（含）通过。且属于影响中小投资者利益的要紧事项，对中小投资者的表决将单独计票效劳进行公开露馅。

三、本次推进大会现场会议的登记法度： 1、登记时间：2024年 12月 6日 9:30-11:30，14:00-16:00。 2、登记所在：河南省洛阳市高新区滨河路 20号，洛阳朔方玻璃时间股份有限公司，公司证券部 3、登记主见： - 法东说念主推进出席会议须执有买卖牌照复印件（盖公章），法东说念主代表解释书和身份证；托福代理东说念主出席的，须执法东说念主授权托福书、出席东说念主身份证办理登记手续。 - 个东说念主推进躬行出席会议的须执本东说念主身份证、证券帐户卡；托福代理东说念主出席会议的，应执本东说念主身份证、授权托福书、托福东说念主证券帐户卡办理登记手续。 - 异域推进可凭以上磋商证件选用信函或传真阵势登记（须在 2024年 12月 6日下昼 16：00点前投递或传真至公司，收受信函或传真体式登记的，请进行电话说明）。

四、进入收罗投票的具体操作过程 在本次推进大会上，推进不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。（进入收罗投票时波及具体操作详见附件一）

五、其他事项 1、本次推进大会会期半天，出席会议的推进食宿、交通费自理。 2、磋商阵势： - 地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20号,洛阳朔方玻璃时间股份有限公司证券部 - 邮编：471003 - 磋商东说念主：王 鑫 、谢晓月 - 电话：0379－65110505 - 传真：0379－64330181

特此公告

洛阳朔方玻璃时间股份有限公司 2024年 11日 30日

附件一：进入收罗投票的具体操作过程 一、收罗投票的设施 1、投票代码：362613。 2、投票简称：北玻投票。 3、填报表决观念 - 本次推进大会提案均为非齐集投票提案，填报表决观念：承诺、反对、弃权。 4、推进对总议案进行投票，视为对除齐集投票议案外的其他统统议案抒发相似观念。 - 推进对总议案与具体提案类似投票时，以第一次有用投票为准。如推进先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观念为准，其他未表决的提案以总议案的表决观念为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观念为准。

二、通过深交所交游系统投票的设施 1、投票时间：2024年12月16日的交游时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、推进不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票设施 1、互联网投票系统启动投票的时间为2024年12月16日上昼9:15至下昼15:00。 2、推进通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者收罗就业身份认证业务指引》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。 3、推进凭据得回的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权托福书 本东说念主（本单元）兹托福 先生/女士代表本东说念主（本单元）出席2024年12月16日召开的洛阳朔方玻璃时间股份有限公司2024年第一次临时推进大会现场会议，受托东说念主有权依照本授权托福书的换取对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相干文献。

本东说念主（或本单元）对该次会议审议的各项议案的表决观念如下： - 提案编码 100：总议案：除齐集投票议案外的统统议案 - 提案编码 1.00：对于变更注册本钱及修改《公司法则》的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“承诺”或“反对”或“弃权”空格内填上“ √”号。投票东说念主只可标明“承诺”、“反对”或“弃权”一种观念，涂改、填写其他标志、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。托福东说念主如未在上表中明确具体投票换取的，应当在本授权托福书上注明是否授权由受托东说念主按我方的观念投票。）

托福东说念主（署名盖印）： 托福东说念主证件号码： 托福东说念主推进账号： 托福东说念主执股数目： 股 受托东说念主证件号码： 受托东说念主（署名）： 托福日历： 2024年 月 日