南都物业: 南都物业做事集团股份有限公司2024年第二次临时推动大会见知施行摘要

发布日期：2024-11-30 07:24    点击次数：59

（原标题：南都物业做事集团股份有限公司2024年第二次临时推动大会见知）

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-058

南都物业做事集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何造作记录、误导性证明或者要紧遗漏，并对其施行的真正性、准确性和齐全性承担法律连累。

垂危施行领导： - 推动大会召开日历：2024年12月16日 - 本次推动大会接受的收集投票系统：上海证券交游所推动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第二次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推动大会所接受的表决方式是现场投票和收集投票相诱导的方式 - 现场会议召开的日历、本领和场地：2024年12月16日14点00分，浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号聚合大厦A座1单位百年阁会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交游所推动大会收集投票系统，2024年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 对于公司董事会换届选举非独处董事的议案 - 韩芳 - 楼俊 - 阙建华 - 沈慧芳 - 对于公司董事会换届选举独处董事的议案 - 高强 - 周宏伟 - 赵刚 - 对于公司监事会换届选举监事的议案 - 金新昌 - 陈士建

三、推动大会投票提防事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大会收集投票系统欺骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可欺骗的表决权数目是其名下一都推动账户所捏交流类别粗造股和交流品种优先股的数目总数。 - 推动所投选举票数向上其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票向上应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对整个议案均表决兑现能力提交。 - 接受积存投票制选举董事、独处董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面花式托付代理东谈主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记规范 - 法东谈主推动：法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应出示贸易牌照复印件(加盖公章)、法东谈主推动股票账户卡、本东谈主身份证；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表东谈主身份证复印件、法东谈主推动股票账户卡及法定代表东谈主照章出具的授权托付书。 - 当然东谈主推动：当然东谈主推动躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他或者标明其身份的灵考据件或评释、股票账户卡；托付他东谈主出席会议的，代理东谈主应出示托付东谈主身份证复印件及股票账户卡、本东谈主灵验身份证件、推动授权托付书。 - 现场登记本领：2024年12月13日上昼9:00-11:30，下昼13:30-16:30。 - 现场登记场地：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号聚合大厦A座1单位10楼战投证券中心。 - 外乡推动可接受传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记本领内公司收到为准，并须在传真或信函上注明干系电话。

六、其他事项 - 会议干系方式 - 干系东谈主：赵磊、陈苗苗 - 干系方式：0571-87003086 - 传真号码：0571-88255592 - 电子邮箱：IR@nacity.cn - 通信地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号聚合大厦A座1单位10楼战投证券中心 - 本次推动大会现场会议会期半天，与会推动或推动代理东谈主食宿及交通费自理。

特此公告。

南都物业做事集团股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权托付书 附件2：接受积存投票制选举董事、独处董事和监事的投票方式证实