佛山照明: 对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知本色节录

发布日期：2024-11-30 07:04    点击次数：176

（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知）

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股） 股票代码：0 0 0 5 4 1（A股） 2 0 0 5 4 1（B股） 公告编号：2024-078

佛山电器照明股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的见知

本公司及董事会整体成员保证本公告本色的信得过、准确和齐备，莫得差错记录、误导性证明好像首要遗漏。

一、召开会议基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第三次临时鼓励大会； 2、召集东说念主：公司董事会，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的议案》； 3、会议召开的正当性、合规性：本次鼓励大会会议的召开允洽沟通法律、行政律例、部门规章、措施性文献和公司执法的沟通划定； 4、会议召开日历和技能： （1）现场会议召开技能：2024年 12月 16日下昼 15:00 （2）聚积投票日历和技能：2024年 12月 16日 其中，通过深圳证券交游所交游系统进行聚积投票的技能为2024年 12月 16日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00。通过深圳证券交游所互联网投票系统进行聚积投票的技能为2024年 12月 16日上昼 9：15至当日下昼 15:00的轻易技能。 5、会议召开容貌：现场投票与聚积投票相蚁合的容貌；公司鼓励只可遴聘现场投票和聚积投票中的一种表决容貌进行投票，要是肃清表决权出现叠加投票的，以第一次投票成果为准。 6、股权登记日：2024年 12月 11日 其中，B股的股权登记日条目鼓励握有的公司股份登记在册，投资者应该在 2024年 12月 6日（即 B股鼓励能参会的终末交游日）或更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024年 12月 11日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股鼓励。 （2）因故不行出席会议的鼓励可书面交付代理东说念主出席和插足表决，该代理东说念主无须是本公司鼓励。 （3）本公司董事、监事及高档处置东说念主员、公司遴聘的讼师。 8、现场会议方位：广东省佛山市禅城区机灵路 8号佛照大厦 22楼会议室。

二、会议审议事项 1、提案称号及编码 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积贮投票提案外的通盘提案 | √ | | 1.00 | 对于续聘 2024年度司帐师事务所的议案 | √ | | 2.00 | 对于刊出回购股份并减少注册成本的议案 | √ | | 3.00 | 对于选举非员工代表监事的议案 | √ |

2、特地证明 （1）提案 1.00依然公司第十届董事会第二次会议审议通过，详备本色请见 2024年 10月 29日刊登在巨潮资讯网上的《对于续聘2024年度司帐师事务所的公告》等干系公告。 （2）提案 2.00、3.00依然公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，详备本色请见同日刊登在巨潮资讯网上的《对于刊出回购股份并减少注册成本的公告》《第十届监事会第三次会议决策公告》等干系公告。 （3）提案 2.00为鼓励大会特地决策事项，需由出席鼓励大会的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所握表决权的三分之二以上表决通过。 （4）本次鼓励大会仅选举又名监事（提案 3.00），不适用积贮投票制。 （5）提案 1.00、2.00、3.00为影响中小投资者利益的首要事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高档处置东说念主员以及单独或计较握有上市公司 5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励）的表决单独计票并表露。

三、会议登记要害 （一）会议登记要害 1、登记容貌： （1）当然东说念主鼓励出席会议的，握本东说念主身份证、证券帐户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，握本东说念主身份证、授权交付书、证券账户卡办理登记。 （2）法东说念主鼓励由法定代表东说念主出席会议的，握鼓励帐户卡、贸易派司复印件、法定代表东说念主身份诠释办理登记；由法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议的，握本东说念主身份证、授权交付书、鼓励帐户卡、贸易派司复印件办理登记。异域鼓励可通过信函或传真容貌进行登记。 2、登记方位：广东省佛山市禅城区机灵路 8号佛照大厦 22楼董事会办公室（计谋投资部）。 3、登记技能：2024年 12月 13日上昼 9:00—11:30，下昼 2:00—5:00时。

（二）其他事项 1、会期半天，与会东说念主员食宿及交通费自理。 2、沟通东说念主：黄玉芬、王广英 传真：(0757)82816276 电话：(0757)82966062/82966028 邮箱：guangying.wang@chinafsl.com

四、插足聚积投票的具体操作过程 本次鼓励大会，鼓励不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足聚积投票，聚积投票的具体操作过程请见附件一。

五、备查文献 1、第十届董事会第二次会议决策； 2、第十届董事会第三次会议决策； 3、第十届监事会第三次会议决策。

六、附件 1、聚积投票的具体操作过程； 2、授权交付书。