湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会决议公告本色摘抄

发布日期：2024-11-30 07:20    点击次数：169

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会决议公告）

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B股 公告编号：2024-055

湖南天雁机械股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何不实纪录、误导性论说好像要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。

病笃本色指示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的时分：2024年 11月 29日 (二) 鼓动大会召开的场所：公司会议室 (三) 出席会议的鄙俚股鼓动和复原表决权的优先股鼓动过头抓有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东谈主东谈主数：880 其中：A股鼓动东谈主数：37 境内上市外资股鼓动东谈主数（B股）：0 2、出席会议的鼓动所抓有表决权的股份总额（股）：401,576,298 其中：A股鼓动抓有股份总额：401,576,298 境内上市外资股鼓动抓有股份总额(B股)：0 3、出席会议的鼓动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：37.47 其中：A股鼓动抓股占股份总额的比例（%）：37.47 境内上市外资股鼓动抓股占股份总额的比例（%）：0

(四) 表决神志是否适合《公司法》及《公司限定》的限定，大会主抓情况等。 本次鼓动大会由公司董事会召集，董事长杨宝全先生主抓，本次鼓动大会的 召集、召开、有策画行为，适合《公司法》《公司限定》的关系限定。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 8东谈主，董事尹真先生因责任原因未能出席； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 2东谈主，员工监事蒋郭清先生因责任原因未能出席； 3、董事会布告的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会布告叶芬女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次鼓动大会。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称呼：对于变更注册老本、继续领域及公司限定革命的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00 B股 0 0 0 0.00 0 0.00 鄙俚股共计： 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00

2、议案称呼：对于变更 2024年度管帐师事务所的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00 B股 0 0 0 0.00 0 0.00 鄙俚股共计： 400,880,598 99.83 695,700 0.17 0 0.00

(二) 积贮投票议案表决情况 3、对于公司董事会换届选举非独处董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 3.01 杨宝全 401,238,698 99.92 是 3.02 胡辽平 400,777,198 99.80 是 3.03 谢力 400,812,698 99.81 是 3.04 金铭 400,767,198 99.80 是 3.05 罗俊杰 400,807,198 99.81 是

4、对于公司董事会换届选举独处董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 4.01 计维斌 400,817,198 99.81 是 4.02 张晨宇 400,966,098 99.85 是 4.03 楼狄明 400,858,498 99.82 是

5、对于公司监事会换届选举的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 5.01 段向阳 400,844,298 99.82 是

(三) 触及要紧事项，5%以下鼓动的表决情况 议案 序号 议案称呼 情愿 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 3.01 杨宝全 3,171,118 90.38 3.02 胡辽平 2,709,618 77.23 3.03 谢力 2,745,118 78.24 3.04 金铭 2,699,618 76.94 3.05 罗俊杰 2,739,618 78.08 4.01 计维斌 2,749,618 78.37 4.02 张晨宇 2,898,518 82.61 4.03 楼狄明 2,790,918 79.54 5.01 段向阳 2,776,718 79.14

(四) 对于议案表决的关系情况证实 本次鼓动大会以致极决议的神志表决通过议案 1，以鄙俚决议的神志表决通过议案 2，议案 3、议案 4，议案 5取舍积贮投票神志表决通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：湖南心民讼师事务所 讼师：杨苏慧源、谭佳灵 2、讼师见证论断观念： 讼师觉得，本次鼓动大会的召集与召开行为适正当律、法例、《鼓动大会法令》和《公司限定》、《议事法令》的限定；出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验正当有用；会议表决行为、表决效果正当有用。

特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024年 11月 30日