湖南天雁: 湖南心民讼师事务所对于湖南天雁机械股份有限公司第二次临时激动大会法律见解书践诺纲目

发布日期：2024-11-30 08:31    点击次数：80

（原标题：湖南心民讼师事务所对于湖南天雁机械股份有限公司第二次临时激动大会法律见解书）

湖南心民讼师事务所对于湖南天雁机械股份有限公司2024年第二次临时激动大会法律见解书

湖南心民讼师事务所经受湖南天雁机械股份有限公司的寄予，指派讼师干与公司2024年第二次临时激动大会，并发表法律见解。

一、本次激动大会的召集、召开的智商 （一）本次激动大会的召集智商 本次激动大会由湖南天雁机械股份有限公司董事会提倡并召集。会议拟审议表决的磋磨议案经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过。召开本次激动大会的示知及议案践诺，公司于2024年11月14日在《上海证券报》及上海证券来往所网站上进行了清楚。 （二）本次激动大会的召开智商 本次激动大会领受现场投票和积蓄投票相王人集的方式召开。本次激动大会于2024年11月29日13：30在衡阳市石饱读区合江套路195号湖南天雁机械股份有限公司会议室召开，由公司董事长主握本次激动大会。本次激动大蚁合积投票时期为：2024年11月28日-2024年11月29日。通过中国证券登记结算有限包袱公司的积蓄投票系统进行积蓄投票的具体时期为2024年11月28日15：00-2024年11月29日15：00。

二、本次激动大会的出席会议东说念主员、召集东说念主 （一）出席会议东说念主员履历 1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面时势寄予代理东说念主出席会议和干与表决，该代理东说念主无用是公司激动。 2. 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。 3. 本所指派的见证讼师。 4. 其他东说念主员。 （二）会议出席情况 本次会议现场出席及积蓄出席的激动和激动代表共8东说念主，代表股份共计401,576,298股，占公司总股本的37.47%。

三、本次激动大会的会议议案、表决智商及表决成果 （一）本次激动大会审议的议案 1. 《对于变更注册本钱、计较界限及公司法则矫正的议案》； 2. 《对于变更2024年度司帐师事务所的议案》； 3. 《对于公司董事会换届选举非安定董事的议案》； 4. 《对于公司董事会换届选举安定董事的议案》； 5. 《对于公司监事会换届选举的议案》。 （二）本次激动大会的表决智商 本次激动大会选拔与会激动记名方式过火他激动积蓄投票方式就上述提案进行了投票表决。会议按法律、律例及《公司法则》、《议事法则》章程的智商对现场表决进行计票、监票，并左证中国证券登记结算有限包袱公司的积蓄投票系统提供的积蓄投票数据进行积蓄表决计票。 （三）本次激动大会的表决成果 1. 审议通过了《对于变更注册本钱、计较界限及公司法则矫正的议案》。表决成果：400,880,598股得意，占出席本次激动大会的激动及激动代理东说念主所握灵验表决权的99.83%；695,700股反对，占出席本次激动大会的激动及激动代理东说念主所握灵验表决权的0.17%；0股弃权。 2. 审议通过了《对于变更2024年度司帐师事务所的议案》。表决成果：400,880,598股得意，占出席本次激动大会的激动及激动代理东说念主所握灵验表决权的99.83%；695,700股反对，占出席本次激动大会的激动及激动代理东说念主所握灵验表决权的0.17%；0股弃权。 3. 以累积投票方式表决通过《对于公司董事会换届选举非安定董事的议案》。 4. 以累积投票方式表决通过《对于公司董事会换届选举安定董事的议案》。 5. 以累积投票方式审议通过了《对于公司监事会换届选举的议案》。

四、论断见解 总而言之，本所讼师合计，本次激动大会的召集与召开智商合适法律、律例、《激动大会法则》和《公司法则》、《议事法则》的章程；出席会议东说念主员的履历、召集东说念主履历正当灵验；会议表决智商、表决成果正当灵验。