惠威科技: 对于召开2024年第三次临时推动大会的见告试验摘录

发布日期：2024-11-30 07:06    点击次数：120

（原标题：对于召开2024年第三次临时推动大会的见告）

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-045

广东惠威电声科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时推动大会的见告

本公司及董事会整体成员保证信息走漏的试验真实、准确、完满，莫得诞妄记录、误导性述说或首要遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2024年第三次临时推动大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：2024年 11月 29日第四届董事会第十四次会议审议通过了《对于提请召开 2024年第三次临时推动大会的议案》，本次推动大会的召集和召开安妥联系法律律例和《公司规矩》的联系规则。 4、会议技术：2024年 12月 16日下昼 15:00 网罗投票技术：2024年 12月 16日 其中：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的技术为 2024年 12月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体技术为 2024年 12月 16日 9:15-15:00技术的率性技术。 5、会议召开相貌：现场投票及网罗投票相聚积的相貌。 6、股权登记日：2024年 12月 10日 7、出席对象： （1）适度 2024年 12月 10日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本公司整体世俗股推动均有权出席推动大会，并不错以书面花样交付代理东谈主出席会议和干预表决，该推动代理东谈主无用是本公司推动。 （2）本公司董事、监事和高等解决东谈主员。 （3）本公司遴聘的讼师。 8、现场会议召开的场合：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1号珠海惠威科技有限公司会议室。

二、会议审议事项 （一）议案称呼 1、《对于变更 2024年度审计机构的议案》

三、提案编码 提案编码 提案称呼 备注 该列打勾的栏目不错投票 非蓄积投票提案 1.00 《对于变更 2024年度审计机构的议案》 √

四、会议登记办法 1、登记相貌：法东谈主推动由法定代表东谈主出席会议的，须抓有推动帐户卡、加盖公章的贸易牌照复印件、法东谈主代表确认书和本东谈主身份证办快活议登记手续，交付代理东谈主出席的，还须抓有法东谈主授权交付书（附件二）原件和出席东谈主身份证；个东谈主推动须抓本东谈主身份证、推动帐户卡和有用抓股左证办快活议登记手续，受交付出席的推动代理东谈主还须抓有授权交付书原件和出席东谈主身份证；异域推动可用信函或传真相貌登记。 2、登记场合：深圳市南山区沙河街谈侨香路灵敏广场 A栋 1101董事会办公室。 3、登记技术：2024年 12月 13日上昼 9:00至下昼 17:00。 4、出席会议的推动及推动代理东谈主请佩带关系证件原件到场。 5、计议相貌 计议东谈主：况飞帆 电话：0755-26904655 电子邮箱：zqb@hivi.com 传真：0755-26904655 地址：深圳市南山区沙河街谈侨香路灵敏广场 A栋 1101董事会办公室 邮编：518053 6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、干预网罗投票的具体操作历程 在本次推动大会上，推动不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，干预网罗投票时触及具体操作需要确认的试验和门径详见附件一。

六、备查文献 1、第四届董事会第十四次会议有筹备； 2、第四届监事会第十二次会议有筹备。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日